“الاقتصاد” الإماراتية تعلن قائمة مخالفات قضايا غسل الأموال
غسل الأموال، الارهاب، الامارات
Tag غسل أموال
“غسل أموال”.. البحرين تدين مصارف إيرانية و3 مسؤولين ببنك محلي
Istanbul إسطنبول / الأناضول أصدر القضاء البحريني، الخميس، أحكاما حضورية بسجن 3 مسؤولين في بنك محلي، وبغرامات مالية على مصارف إيرانية، بينها المصرف المركزي، في 7 قضايا تتعلق بـ”غسل أموال”. جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن…