القبض على سانجاي شاه.. ضربة إماراتية لعصابات غسيل الأموال
جاءت عملية القبض على المطلوب الدولي سانجاي شاه في الدنمارك لتتوج عامين من الجهد الأمني الإماراتي في تتبع ومكافحة عمليات غسيل الأموال.
Tag غسل الأموال
حبس بريطانية كانت متجهة للإمارات بتهمة غسل الأموال
قبضت السلطات البريطانية على تارا خلال محاولتها ركوب طائرة متجهة إلى دبي وفي حوزتها نحو مليوني جنيه إسترليني نقدا- جيتي قرر القضاء البريطاني حبس امرأة (30 عاما) لمدة 34 شهرا بتهمة غسل الأموال، بعد القبض عليها في مطار هيثرو وهي متجهة…
معلومات عن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال
[wpcc-script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js” type=”1da1d182af944bcc31d16c49-text/javascript”] [wpcc-script type=”1da1d182af944bcc31d16c49-text/javascript”] لا توجد قائمة من المؤشرات المقبولة عالميا في تقييم مخاطر غسل الأموال في بلد ما، ولكن هناك بعض التوجيهات بشأن ما يجب البحث عنه. أحد الاعتبارات الرئيسية هو ما إذا كان للولاية القضائية إطار…
هكذا ردّ “المعطي منجب” على بيان وكيل الملك وتهمة “غسيل الأموال”
علق الناشط الحقوقي المعطي منجب على بيان وكيل الملك المتعلق بتهمة غسيل الأموال، وكتب بأن أن بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية