صنفت أمريكا جزر فيرجين منطقة أساسية للتهرب الضريبي والجرائم المالية الأخرى – جيتي نشرت جمعية الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين تحقيقا استقصائيا يتناول قضايا التهرب الضريبي لمشاهير ومغنيين مثل شاكيرا والمغني البريطاني إلتون جون والهندي جاكي شروف وغيرهم من الذين طالتهم…
الوثائق تقول إن قادة ودولا أخفوا أصولا في شركات أوفشور بهدف التهرب من الضرائب-CC0 شككت دول وقادة الإثنين، بالمعلومات والوثائق التي كشفها تحقيق “باندورا”، الذي يتهم مئات السياسيين وأقاربهم بإخفاء أصول في شركات “أوفشور” بهدف التهرب الضريبي. وكشف هذا التحقيق…
دانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي المتهم أميركي الجنسية عاصم عبد الرحمن غفور، بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي و غسيل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته، وقضت بمعاقبته بالحبس 3 سنوات وتغريمه مبلغ 3 ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة.
[wpcc-script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js” type=”58717b23bdea193dad7b828b-text/javascript”] [wpcc-script type=”58717b23bdea193dad7b828b-text/javascript”] ساعد أحد رجال الأعمال السعوديين البارزين ، شركة نيسان موتور ، مرة في تنشيط أعمالها في الشرق الأوسط ، لكنه الآن ضالع في قضية شديدة الخطورة في قاعة المحكمة التي ستقرر مصير الرئيس التنفيذي…
[wpcc-script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js” type=”ebcb67a20f792eca2bb6b918-text/javascript”] [wpcc-script type=”ebcb67a20f792eca2bb6b918-text/javascript”] ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الاسباني يعد واحدا من افضل اللاعبين في تاريخ لعبة كرة القدم ، الان اصبح متهم بالتهرب الضريبي و والده ايضا و لذلك فقد اقيمت احدى جلسات المحاكمة خلال الايام…