معلومات عن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال
[wpcc-script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js” type=”1da1d182af944bcc31d16c49-text/javascript”] [wpcc-script type=”1da1d182af944bcc31d16c49-text/javascript”] لا توجد قائمة من المؤشرات المقبولة عالميا في تقييم مخاطر غسل الأموال في بلد ما، ولكن هناك بعض التوجيهات بشأن ما يجب البحث عنه. أحد الاعتبارات الرئيسية هو ما إذا كان للولاية القضائية إطار…