Tag غسيل أموال

يديعوت: تحقيقات ببيع إسرائيليين أسلحة لدولة معادية لأمريكا

الدولة التي بيعت لها الأسلحة في قارة آسيا لكن الصحيفة لم تكشف اسمها- جيتي كشف كاتب إسرائيلي عن فضيحة في أروقة الشرطة العسكرية، عقب إبرام صفقة شراء أسلحة مع دولة معادية للولايات المتحدة في قارة آسيا، لم تكشف هويتها، وهي…

سجن زعيم المعارضة الباكستانية بتهمة الفساد وغسيل الأموال

Ankara أنقرة/ الأناضول سجنت السلطات الباكستانية، شهباز شريف، زعيم المعارضة في البلاد، ورئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، على خلفية قضية الفساد وغسيل الأموال المرفوعة ضده. وذكرت وسائل إعلام باكستانية، أن سجن “شريف” جاء إثر رفض المحكمة العليا في لاهور، طلب…

العراق يدعو أوروبا لرفض إدراجه في قائمة غسيل الأموال

Baghdad بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول دعت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، دول الاتحاد الأوروبي إلى رفض إدراج العراق في قائمة أوروبية سوداء بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، إن “وزير الخارجية فؤاد…