خاص الجزائر تطرح قانونا جديدا لتجفيف منابع الإرهاب.. ما تفاصيله؟
تتجه الجزائر لإصدار قانون جديد خاص بجريمة تبييض الأموال، في مسعى إلى تجفيف منابع الإرهاب الذي صار يتخذ عدة أشكال، في الوقت الراهن، بحسب خبراء.
Tag غسيل الأموال
تعاون قضائي إماراتي أميركي يساهم بتوقيف متهم بغسيل أموال
دانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي المتهم أميركي الجنسية عاصم عبد الرحمن غفور، بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي و غسيل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته، وقضت بمعاقبته بالحبس 3 سنوات وتغريمه مبلغ 3 ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة.
انجازات المملكة في مكافحة الارهاب
[wpcc-script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js” type=”efbfabc81cdf635a67b85b52-text/javascript”] [wpcc-script type=”efbfabc81cdf635a67b85b52-text/javascript”] تبذل المملکة العديد من الجهودات من أجل وضع حد للارهاب في المنطقة ، فهي تعمل على تتبع التنظيمات الارهابية و القضاء عليها ، و التخلص من جميع من يمولهم و العقليات التي ساعدت على…
عقوبة غسيل الاموال
[wpcc-script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js” type=”153f90c855af7e655af95a38-text/javascript”] [wpcc-script type=”153f90c855af7e655af95a38-text/javascript”] يعرف غسيل الأموال بعدة مصطلحات منها تبييض الأموال ، و هي جريمة ترتكب في المجال الإقتصادي بهدف إضفاء الصفة الشرعية والقانونية للأموال المشبوهة، وذلك بهدف إمكانية التصرف فيها أوحيازتها أوإدارتها أواستثمارها أوإيداعها إذا كان…
تقرير حكومي بريطاني يحذر من غسيل الأموال بالإمارات
أكد التقرير فرض رقابة على الممارسات المالية في الإمارات، إزاء اجتذابها لـ”شبكات إجرامية”- جيتي أكد تقرير صادر عن وزارتي الخزانة والداخلية في بريطانيا فرض رقابة على الممارسات المالية في الإمارات، إزاء اجتذابها لـ”شبكات إجرامية” تمارس غسيل الأموال، مستغلة قوانين تسهل…
تونس تجمد ملايين الدولارات في حربها ضد الإرهاب وغسيل الأموال
المركزي التونسي، الإرهاب، تمويل، غسيل الأموال
إيران الأولى عالميا في جرائم غسيل الأموال ودعم الإرهاب
إيران الأولى عالميا في جرائم غسيل الأموال ودعم الإرهاب