الأموال

Share your love

آثار ومخاطر طرق غسيل الأموال

. غسيل الأموال . آثار ومخاطر غسيل الأموال . يؤثر على النمو الاقتصادي . يؤثر على المجتمع . صعوبة أخذ إجراءات صارمة . مؤتمرات دولية ناقشت موضوع غسيل الأموال

تعريف غسيل الأموال

غسيل الأموال (بالإنجليزيّة: Money Laundering) هو إضافة الصفة القانونيّة والشرعيّة للمال الذي تمَّ الحصول عليه بطريقة غير قانونيّة؛ بهدف إخفاء أصل هذا المال أو مصدره الحقيقيّ.[١]

ما هو غسل الأموال

لا يوجد اتفاق على تعريف غسل الأموال؛ ممّا أدّى إلى تنوع المفاهيم الخاصة به، ومن الممكن تعريفه بأنّه استخدام مال غير مشروع يُجنى عن طريق استثماره في عمليات تجاريّة مشروعة، كما يُعرَّف بأنّه إخفاء الحقيقة المتعلقة بالأموال، أو طريقة الحصول عليها، أو الحركات الماليّة الخاصة بها؛ حيث يتمّ الحصول على هذه الأموال عن طريق ارتكاب جريمة أو مجموعة من الجرائم.
كتمان السر

كتمان السر

كتمان السر اعلم أن كتمان الأسرار من أقوى أسباب النجاح وأدوم لأحوال الصلاح قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه سرك أسيرك فإن تكلمت به صرت أسيره وقال بعض الحكماء لابنه يا بني كن جوادا بالمال في موضع الحق ضنينا بالأسرار عن جميع الخلق فإن أحمد جود المرء الإنفاق في وجه البر والبخل بمكتوم السر وقال بعض الأدباء من..

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!